名流置业:第四届董事会第二十八次会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

30007-12-01 00:05:14

关键词: 公告编号 置业集团 会议决议公告

  股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:30007-75

  名流置业集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和全版,这麼虚假记载、误导性陈述由于重大遗漏。

  本公司第四届董事会第二十八次会议于30007年11月300日以通讯土依据召开,公司已于30007年11月20日以书面形式向公司全体董事(共9名,其中独立董事5名)发出了会议通知。本次会议应参加董事9人,实际参加9人,5名独立董事全版参加。本次董事会会议经过了适当的通知多多线程 运行,召开及会议多多线程 运行符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。会议审议并一致通过以下议案:

  一、关于设立名流置业集团股份有限公司沈阳分公司的议案

  本议案获得全体参会董事一致通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

  二、关于设立募集资金专项存储账户的议案

  本议案获得全体参会董事一致通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  名流置业集团股份有限公司

  董 事 会

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